代码：603126 简称：尊龙凯时 公告编号：临2016-021
尊龙凯时股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
l 股东大会召开日期：2016年9月13日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海交易所股东大会网络投票系统
2016年第一次临时股东大会
召开的日期时间：2016年9月13日14点00分
召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）
网络投票系统：上海交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，董事会决议公告于2016年8月29日在《中国报》、《上海报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
| 股份类别 | 代码 | 简称 | 股权登记日 |
| A股 | 603126 | 尊龙凯时 | 2016年9月8日 |
（一） 登记时间：2016年9月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
（二） 登记地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层2007室投资部
（三） 登记方式：
自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年9月12日下午17:00前送达至公司（书面信函登记以投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（一） 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二） 联系人联系方式
联系人：杨东
联系电话：022-86341590，传真：022-86896201
电子邮箱：sinoma-ec@ltbdzsw.com
（三） 参会股东的食宿和交通费自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司董事会
2016年8月29日
