代码：603126           简称：尊龙凯时         公告编号：2015-035

尊龙凯时股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

尊龙凯时股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第八次会议于2015年8月21日以现场方式召开。会议通知于2015年8月10日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

公司编制的《尊龙凯时股份有限公司2015年半年度报告及摘要》真实反映了公司2015年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意出具专项审核意见并对外报出。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司远期结售汇业务管理制度的议案》。

同意公司依照相关法律法规，并结合公司实际情况制定的《尊龙凯时股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。

同意将《关于公司远期结售汇业务管理制度的议案》列入股东大会会议议程，提请股东大会审议,会议召开具体事项以会议通知为准。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

同意公司根据中国证监会及上海交易所等监管部门相关规定编制的《关于2015年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司监事会 

2015年8月24日